Investigación en curso en Estados Unidos
La AFA enfrenta un creciente escrutinio judicial que trasciende las fronteras argentinas. Recientemente, la Justicia estadounidense inició una investigación centrada en una serie de movimientos financieros sospechosos asociados a la organización que rige el fútbol en el país. El foco de esta indagación son las transferencias millonarias realizadas a través de instituciones bancarias en EE. UU., llevadas a cabo mediante una red de empresas comerciales que, supuestamente, fueron establecidas para eludir controles fiscales.
Denuncias iniciales y documentos disponibles
Las maniobras financieras presuntamente se canalizaron a través de contratos para la explotación de derechos de la Selección Argentina, firmados por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Gran parte de la documentación que apoya la investigación se encuentra en registros judiciales en EE. UU., accesibles al público, lo que ha llevado al gobierno de Javier Milei a intervenir de manera formal.
- La denuncia inicial fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado.
- Se alegó que la AFA podría estar involucrada en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Detalles de las transferencias y empresas implicadas
Los investigadores han identificado a TourProdEnter LLC como la entidad clave en este esquema, diseñada para administrar los contratos globales relacionados con la Selección. Según documentos, la empresa acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, sin reportar dicha suma ante las autoridades fiscales argentinas.
Este ingreso se habría originado principalmente a partir de dos negocios: un amistoso celebrado en China y un acuerdo de patrocinio firmado con Binance, líder en el sector de criptomonedas. Se sostiene que estos fondos no ingresaron ni a cuentas de la AFA ni a Argentina, evadiendo así el circuito financiero formal.
Cualquier conexión política y reacciones
TourProdEnter fue registrada en Miami por Érica Gillette, cónyuge de Javier Faroni, un exdirectivo de Aerolíneas Argentinas. Investigaciones han revelado que esta empresa también desvió fondos hacia sociedades fantasma en Estados Unidos, donde figuraban argentinos como directivos. Tofoni fundamentó su denuncia con documentos de la propia AFA, alegando que TourProdEnter actuó como intermediaria en el amistoso con China.
- El contrato con Binance fue firmado entre finales de 2021 y principios de 2022, con una transferencia de 12 millones de dólares desde un banco suizo.
- A pesar de que TourProdEnter anunció la finalización de su relación comercial un año después, los fondos nunca llegaron a Argentina.
Acciones del gobierno y defensa de TourProdEnter
A raíz de estas preocupaciones, el Ministerio de Seguridad envió un informe al fiscal del distrito sur de Florida, Jason A. Rending Quiñones, mencionando la supuesta mala conducta financiera de la AFA. Se reportó que más de 19 millones de dólares se habían transferido a cuentas privadas en EE. UU., despojando a los clubes de sus legítimos fondos. Además, se plantearon quejas a la FIFA.
Ante este panorama, TourProdEnter emitió un comunicado reconociendo su relación comercial con la AFA y defendiendo la legalidad de sus actividades, subrayando que Faroni ya no está involucrado en la política.