Detención y Procesamiento de Roberto Javier Zuco
Roberto Javier Zuco, de 54 años, conocido como el cerebro detrás de un sistema de apuestas ilegales online, fue arrestado hace más de dos meses en su residencia localizada en el exclusivo country Terralagos, en Canning. Esta detención forma parte de una amplia investigación sobre lavado de dinero proveniente de la gestión de apuestas clandestinas. Recientemente, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, dictó una resolución en la que se le impone prisión preventiva y un embargo de bienes que asciende a $7000 millones.
Desarrollo de la Investigación
Según la resolución del juez, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal ha revelado un caso de criminalidad económica organizada que combina tecnología, efectivo no bancarizado y la figura de testaferros para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas a través de apuestas ilegales. El magistrado destacó que la fiscalía demostró que los acusados establecieron y operaron una plataforma de juegos de azar en línea, sin supervisión estatal y fuera del control tributario, recolectando ingresos de miles de apostadores a través de depósitos en cuentas virtuales.
Operativos y Arrestos
La operación que culminó con la detención de Zuco tuvo lugar el 15 de octubre, momento en el que también fueron arrestadas 18 personas más y se llevaron a cabo allanamientos en dos complejos residenciales adicionales en Canning: El Rebenque y Santa Juana. Durante los operativos, que estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional, fueron secuestrados 60 vehículos, así como $120.000.000 y US$20.000.
Estructura Criminal y Dinero en la Mira
La causa se remonta a mayo de 2023, cuando un informante reveló la existencia de una red denominada Celuapuestas, que operaba sin regulación adecuada a través de sitios web y redes sociales. La fiscalía identificó que la estructura criminal contaba con una red de cajeros y “mulas” que realizaban depósitos fraccionados en diversos bancos para eludir controles financieros, y el dinero era ingresado en cuentas controladas de manera indirecta por los organizadores, pero registradas a nombre de personas sin capacidad económica real.
Maniobras de Blanqueo y Hallazgos Adicionales
Las estrategias de blanqueo incluían retiros en efectivo, la compra de activos registrables como vehículos e inmuebles, y la inversión en criptomonedas. Entre los hallazgos relevantes durante los allanamientos, un sospechoso, identificado como Jorge Valdivia, fue interceptado intentando salir del country con una maleta que contenía $12.000.000. Valdivia, quien se encontraba en prisión domiciliaria tras ser procesado, alegó durante su indagatoria que el dinero provenía de ganancias en el Casino Central de Mar del Plata.
Continuidad de la Investigación
El proceso continúa, y se requieren esfuerzos adicionales para capturar a 19 prófugos que forman parte de esta red delictiva. La investigación ha contado con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.