Investigación sobre Mark Walter por irregularidades financieras
Las autoridades federales de Estados Unidos han entablado una investigación rigurosa centrada en los préstamos y actividades financieras de Mark Walter, propietario de los Los Angeles Dodgers y director de TWG Global. Esta pesquisa aborda presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de diversas compañías de seguros que están bajo su control. Según un informe de The Wall Street Journal, la atención se centra particularmente en las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, así como en EquiTrust y múltiples negocios relacionados con Walter, quien también fue propietario de los Los Angeles Lakers hasta hace poco.
Posibles conexiones argentinas en el escándalo
De acuerdo con la misma publicación, se especula que algunos financistas argentinos, conocidos como tiburones de Wall Street, podrían estar implicados en este escándalo. Uno de ellos es un expropietario de la mansión de Peter Thiel, un prominente magnate de la tecnología, ubicada en Barrio Parque, Buenos Aires. Los federales también están evaluando si Walter y sus empresas han cometido fraude o han encubierto ciertos vínculos financieros.
Detalles de la investigación
Los investigadores están analizando un esquema que supuestamente implicaba préstamos otorgados por aseguradoras a empresas vinculadas mediante una red de intermediarios. Walter y algunos de sus empleados entregaron sus dispositivos electrónicos a las autoridades tras la interceptación de su avión privado en Chicago en septiembre de 2025.
Conforme a información reciente, los reguladores permiten el suministro de préstamos a entidades asociadas con los dueños de aseguradoras, siempre que se notifiquen y no excedan ciertos límites. Sin embargo, un análisis interno realizado por las aseguradoras de Walter identificó entre 16.000 y 20.000 millones de dólares en préstamos que no habían sido declarados ante los reguladores de Delaware. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades y provocó que el empresario iniciara la venta de activos con el fin de prevenir una posible rebaja de la calificación crediticia de sus aseguradoras.
El papel de ABS Capital Company LLC
La firma ABS Capital Company LLC, constituida por exejecutivos de Guggenheim Partners, cofundada por Walter, es vista como un intermediario clave para la canalización de fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios bajo su control. En el presente año, EquiTrust concedió un préstamo de 500 millones de dólares a 10 compañías formadas por el argentino Federico Hermida, quien es directivo de ABS.
Además, se han empezado a examinar otras empresas como Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading, que están involucradas en la obtención o distribución de estos préstamos. El flujo de dinero se realizó a través de un sistema de sociedades de responsabilidad limitada (LLC), cuyas propiedades y beneficiarios son difíciles de rastrear.
Antecedentes de la investigación
En 2016, un abogado de cumplimiento de Guggenheim Partners alertó sobre inversiones personales de Walter financiadas a través de ABS Capco, descubriendo un complejo entramado de compañías. La SEC recibió denuncias de empleados que mencionaron autopréstamos y transferencias poco claras entre aseguradoras. Aunque en 2019 la SEC archivó una investigación previa, la reciente aparición de los préstamos no declarados ha reavivado el interés regulatorio.
La revelación acerca de los préstamos no informados surgió de una denuncia interna sobre irregularidades contables en acuerdos de financiamiento en el Medio Oriente, lo que llevó a los investigadores a profundizar en la conexión entre ABS Capco y otras entidades que han canalizado préstamos a las empresas de Walter.
El futuro de las aseguradoras bajo la lupa
El destino de Delaware Life y Clear Spring podría estar atado a la capacidad de TWG Global para eliminar una parte significativa de estos préstamos afiliados antes de que termine el año, lo que podría evitar acciones civiles y demandas de los titulares de pólizas. Hasta el momento, ni Walter ni sus empresas enfrentan cargos penales o sanciones civiles. TWG Global ha defendido la legalidad de sus actividades y ha negado cualquier intento de evadir obligaciones regulatorias.
Nexos con Argentina
En 2017, Bloomberg News informó sobre una revisión de la SEC con respecto a los vínculos de Guggenheim Partners con el empresario argentino Diego Ball, cuyas firmas realizaron transacciones que ascienden a casi 1.000 millones de dólares. Documentos revelaron que Ball accedió a préstamos significativos a través de entidades indirectamente controladas. Esta relación generó interrogantes sobre la transparencia de las operaciones dentro de Guggenheim.
La SEC ha evaluado si se habían divulgado correctamente los conflictos de interés y si los inversores recibieron un trato justo. Asimismo, la participación de ABS Capco en la compraventa de una lujosa propiedad en Malibú junto a Walter no pasó desapercibida, sin que se utilizaran fondos de Guggenheim o de las aseguradoras.
En su perfil de LinkedIn, Juan Ball, co-presidente de ABS Capital, se presenta con un pasado significante en el sector financiero, que incluye su rol en Guggenheim Partners y su vinculación con otros negocios destacados. En 2018, The Wall Street Journal destacó que la SEC intensificó su investigación sobre la gestión de activos de Guggenheim Partners, haciendo hincapié en la compra de una propiedad de 85 millones de dólares.
Tanto ABS como Walter confirmaron la co-inversión en la propiedad, aunque negaron que los fondos fueran provenientes de Guggenheim. La SEC también mostró interés en un préstamo que ABS otorgó a BCBG Max Azria Group poco antes de su quiebra, lo que suscitó quejas internas sobre la gestión de los controles. A pesar de esto, Guggenheim reafirmó su cooperación con la investigación y sostuvo la ausencia de irregularidades.