Desarticulación de una banda dedicada a criptoestafas
En una serie de allanamientos realizados en distintas localidades, tres hombres fueron arrestados en el marco de una investigación sobre estafas virtuales relacionadas con criptomonedas y cuevas financieras. La operación resultó en la incautación de más de 250.000 dólares.
Inicio de la investigación
La causa se inició en el año 2023 tras la denuncia de una mujer en Puerto Madryn, Chubut, quien reportó haber invertido más de 100 millones de pesos. A pesar de recibir ganancias durante un mes, no pudo recuperar la totalidad de su inversión.
Modus operandi de los estafadores
De acuerdo a la información proporcionada por la Justicia, los acusados ofrecían la posibilidad de invertir en sociedades fantasmas y en empresas que operaban en la Bolsa. Además, habían desarrollado una aplicación ficticia que permitía a las víctimas observar los movimientos de su inversión, que en realidad no existían.
Cuando las víctimas solicitaban la devolución de su dinero, se les justificaba la negativa alegando restricciones administrativas impuestas por el Banco Central.
Operativos y detenciones
El fiscal general Fernando Rivarola de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, llevó a cabo una solicitud para realizar 21 allanamientos, con el objetivo de desarticular la estructura de la organización, compuesta por dos familias. Durante estos operativos, se logró confiscar 250.000 dólares, distribuidos entre 172.000 en billetes y 80.000 en criptomonedas, así como vehículos y dispositivos electrónicos.
Continuación de la investigación
La Justicia de Rawson imputó a ocho integrantes de estas familias y detuvo a uno más que contaba con un pedido de captura por otro hecho en La Rioja. La investigación continuó con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut, lo que llevó a realizar diez nuevos allanamientos, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, así como en Villa Tesei y San Justo en la provincia de Buenos Aires.
- Identificación de 19 personas como sospechosas.
- Detención de tres hombres vinculados a las estafas digitales.
Además, las autoridades recuperaron 24 teléfonos celulares, cinco unidades de procesamiento (CPU), cuatro laptops, un ticket de depósito, una tarjeta de memoria, un disco duro, 6036 dólares adicionales y tarjetas bancarias.